美国司法部或考虑起诉币安违反洗钱，币安过去24小时净流出9.02亿美元

新加坡生活

2024-08-24

来源：hket等

有外电引述知情人士指，美国司法部多位检察官对于是否推迟开展针对全球最大加密/虚拟货币交易所币安(Binance)的长期刑事调查存在分歧，参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对币安采取积极行动，包括对创始人赵长鹏(CZ)等个别管理层提起刑事诉讼，但部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。

币安近期传出一系列负面消息，加上投资者对存放在中心化交易所资金越来越谨慎，根据区块链平台Nansen数据，过去24小时内，币安(Binance)净流出量(即移出及存入交易所的资产价值差距)达到 9.02 亿美元。

美司法部调查币安是否涉无证汇款、共谋洗钱等

外电引述消息指，美国司法部的币安调查涉及三个办公室检察官，包括洗钱及资产追回科(MLARS)、华盛顿西区美国检察官办公室、全国加密货币执法小组。司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人批准，消息人士称，进一步调查或须得到其他两个办公室管理层以及更高级别的司法部官员签署。

美国司法部正在调查币安是否涉无证汇款、共谋洗钱及违反刑事制裁，但尚未做出最终控罪决定，而且最终司法部可以对币安及其高管提出起诉，通过谈判达成和解，或者在不采取任何行动的情况下结案。

币安发出审计报告但被批评文件范围狭窄

币安上周发布来自审计公司Mazars开出报告，声称其比特币(BTC)储备被超额抵押，「Mazars 观察到币安控制资产超过其平台总负债的100%」。

然而有行业专家批评该文件范围狭窄。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院财务会计讲师 Francine McKenna认为，该评估并非官方审计，Mazars只是根据从管理层获得列表，对每个公钥地址的余额进行了比较，他们没有比较独立银行、托管人或存款机构的任何余额。

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